Imprimir

Banco Bolivariano



En el ámbito de la seguridad financiera, Banco Bolivariano C.A. tiene un permanente compromiso con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos. El programa de cumplimiento del Banco Bolivariano C.A. se desarrolla sobre la base del Marco Jurídico y regulatorio nacional, contemplando lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y su Reglamento General, así como las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Junta Bancaria (JB), considerando la aplicación de mejores prácticas definidas por convenios y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas a “Medidas que deben tomar las instituciones financieras para impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y su proliferación”.

 


Conocer al cliente es nuestra principal responsabilidad como profesionales de la Banca, y en cumplimiento a ese compromiso, Banco Bolivariano se adhiere a la transparencia, mediante la publicación de  documentación, con el propósito de ayudar a nuestros clientes y corresponsales, en el cumplimiento de las normas internacionales de “Conozca su Cliente” (Know Your Customer).




icon Calificación de Riesgo/Credit Rating

icon Código GIIN/GIIN Code

icon Certificado Acta Patriótica/Patriot Act Certificate

icon Licencia de Operación/Bank License

icon Cuestionario de prevención lavado de activos – financiamiento de terrorismo / Anti-Money Laundering Cuestionnaire (Wolfsberg)

icon Administración de Programa de Prevención / Management Prevention Program


icon W-8BEN-E


 
Imprimir

Banco Bolivariano



En el ámbito de la seguridad financiera, Banco Bolivariano C.A. tiene un permanente compromiso con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos. El programa de cumplimiento del Banco Bolivariano C.A. se desarrolla sobre la base del Marco Jurídico y regulatorio nacional, contemplando lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y su Reglamento General, así como las disposiciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Junta Bancaria (JB), considerando la aplicación de mejores prácticas definidas por convenios y recomendaciones internacionales, como las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relativas a “Medidas que deben tomar las instituciones financieras para impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y su proliferación”.

 


Conocer al cliente es nuestra principal responsabilidad como profesionales de la Banca, y en cumplimiento a ese compromiso, Banco Bolivariano se adhiere a la transparencia, mediante la publicación de  documentación, con el propósito de ayudar a nuestros clientes y corresponsales, en el cumplimiento de las normas internacionales de “Conozca su Cliente” (Know Your Customer).




icon Calificación de Riesgo/Credit Rating

icon Código GIIN/GIIN Code

icon Certificado Acta Patriótica/Patriot Act Certificate

icon Licencia de Operación/Bank License

icon Cuestionario de prevención lavado de activos – financiamiento de terrorismo / Anti-Money Laundering Cuestionnaire (Wolfsberg)

icon Administración de Programa de Prevención / Management Prevention Program


icon W-8BEN-E


 
Quickpay Conoce nuestra información financiera AulaBB
Visitanos:
Redes Sociales:
Escríbenos:

Visitanos:

Redes Sociales:
Escríbenos:

DESCARGA NUESTRA APP!

DESCARGA NUESTRA APP